En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los … días del mes de … de …, siendo las … horas, se constituyen en la sede social los Sres. Accionistas de “… SA” quienes representan el 100% del Capital Social con derecho a voto. Toma la palabra el Sr. …, quien en su carácter de Liquidador de la sociedad expresa que asume la presidencia del acto. A continuación, deja constancia en acta que se hallan reunidos los requisitos exigidos por el artículo 237 de la LGS para la celebración de Asamblea Unánime, razón por la cual invita a los Sres. Accionistas a suscribir el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Una vez cumplimentados estos requisitos legales, se declara abierto el acto, pasándose a consideración el ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea: En forma unánime son nominados los Sres. …, a fin de suscribir la presente. SEGUNDO: Consideración de la disolución anticipada de la sociedad según lo previsto en el artículo 94 de la LGS: En uso de la palabra el Sr. … expresa que tal como quedara expuesto en la Asamblea celebrada el … los Accionistas han resuelto dar fin a las operaciones comerciales, procediendo a la elección de los Liquidadores y a la disolución de la Sociedad. Por tal motivo mociona, acorde a lo previsto por la LGS en su artículo 94 inciso “1”, para considerar la liquidación de la Sociedad. Luego de deliberar, los Accionistas resuelven por unanimidad la liquidación de la sociedad. TERCERO: Ratificación del nombramiento de los liquidadores. Los Sres. Accionistas, de común acuerdo, ratifican el nombramiento de los Sres. Liquidadores, … CUARTO: Consideración del balance final acorde a lo prescripto por el artículo 109 de la LGS, con fecha … de … de … . Toma la palabra el Sr. Liquidador, Sr. …, quien expresa que ha puesto a disposición de los accionistas con antelación los ejemplares del Balance Especial de Liquidación cerrado en fecha … de … de … . Considerando el particular, los Sres. accionistas no tienen objeciones que formular, aprobándolo de total conformidad. QUINTO: Consideración del proyecto de distribución del remanente social: En consideración del presente punto, el Sr. Liquidador, … manifiesta que los Activos serán distribuidos de la siguiente manera: … Tras un breve debate los Accionistas dan su total conformidad con el tratamiento del remanente. SEXTO: Cancelación de la inscripción del estatuto social ante la Inspección General de Justicia, conforme el artículo 112 de la LGS: Los Accionistas resuelven de común acuerdo, acorde a las resoluciones adoptadas, cancelar la inscripción del Estatuto Social ante la Inspección General de Justicia, acorde al artículo 112 de la LGS. De igual manera se facultó a los Sres. Liquidadores, a realizar en nombre y representación de la sociedad, todos los trámites necesarios para tal fin. SÉPTIMO: Conservación de los libros y documentos sociales: Por unanimidad se resolvió que los libros y documentos sociales sean conservados por el Dr. …, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 -segundo párrafo- de la LGS, en el domicilio de la calle … de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde también constituye el domicilio especial. OCTAVO: Autorizaciones. Los Accionistas facultan a los Sres. Liquidadores, en forma indistinta, a suscribir la documentación de la presente. Asimismo, se autoriza especialmente a … a tramitar la inscripción ante la Inspección General de Justicia, quedando facultados en forma indistinta para contestar vistas, efectuar desgloses, retirar documentación inscripta, inclusive para realizar las publicaciones ante el Boletín Oficial. Terminado el Orden del Día propuesto y siendo las …horas, se finaliza el acto, firman al pie los designados a tal efecto y los Sres. Liquidadores en prueba de conformidad.